《董事會(huì)工作制度》

1、河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司北大縱橫管理咨詢公司二零零四年五月二零零四年五月北大縱橫管理咨詢公司河南高速項(xiàng)目組1第一章第一章總則總則第一條根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司章程》，為確保董事會(huì)按照國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和公司章程有效履行職責(zé)，提高董事會(huì)的決策質(zhì)量和工作效率，特制定《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》。第二章第

2、二章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)一一一公司董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)兩名。一一一為提高董事會(huì)的專業(yè)性，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展、審計(jì)、預(yù)算管理、考核與薪酬管理委員會(huì)，并可根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。一一一專業(yè)委員會(huì)就專業(yè)性事項(xiàng)進(jìn)行研究，提出意見(jiàn)及建議，供董事會(huì)決策參考。專業(yè)委員會(huì)全部由董事構(gòu)成。一一一戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)是：一一一對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；一一一對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投融資方

3、案進(jìn)行研究并提出建議；一一一對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；一一一審查經(jīng)營(yíng)公司對(duì)外投資，重大資本性支出，重大資產(chǎn)處置，開設(shè)孫公司，重大合同、擔(dān)保、重大信用政策，年度預(yù)算，重大技術(shù)改造和基建投資等需要公司董事會(huì)批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)，向公司董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；一一一審查對(duì)擬投資企業(yè)或項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，向董事會(huì)出具意見(jiàn)和建議；一一一對(duì)經(jīng)營(yíng)公司的增資、減資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并分立、解散清算等重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，