新三板定向增發(fā)股份認購合同

1、【定向增發(fā)認購協議】定向增發(fā)股份認購合同【定向增發(fā)認購協議】定向增發(fā)股份認購合同甲方：西安XX生化有限公司（美國上市后名稱）西安XX制藥股份有限公司（新三板掛牌后名稱）地址：XXX法定代表人：王經安乙方：地址：法定代表人：鑒于：1、甲方是一家依法設立并有效存續(xù)的中國境內公司，且甲方擬在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的企業(yè)并公開轉讓。2、乙方系一家依當時適用之法律、法規(guī)及規(guī)范性文件成立并有效存續(xù)的有限責任公司或者具有完全承擔法律責任的自然人

2、。3、因業(yè)務發(fā)展需要，甲方擬非公開發(fā)行人民幣普通股股票，每股面值1元，發(fā)行的股份數量上限不超過3000萬股（含3000萬股）；在該區(qū)間內，甲方股東大會授權董事會視發(fā)行時市場情況等因素與主承銷商協商確定最終發(fā)行數量。4、為支持甲方的發(fā)展，乙方同意以現金認購甲方發(fā)行的股份，認購比例不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行股份總數的5%。4、支付方式：在甲方本次非公開發(fā)行股票經過股東會批準后，乙方按照甲方與保薦機構確定的具體繳款日期將認購非公開發(fā)行股票的

3、認股款足額匯入保薦機構為本次發(fā)行專門開立的賬戶。驗資完畢后，保薦機構扣除保薦承銷費用后再劃入甲方募集資金專項存儲賬戶。5、其他約定：甲方在收到乙方及其他投資者繳納的本次發(fā)行的認股款后，應當聘請具有證券相關從業(yè)資格的會計師事務所進行驗資，并及時辦理相應的工商變更登記手續(xù)。第三條合同生效條件1、本合同由甲乙雙方簽署，并且在下述條件全部滿足時生效：（1）甲方董事會及股東大會批準本次非公開發(fā)行及股份認購合同；（2）甲方本次非公開發(fā)行股票已經獲得